La terza settimana dello storico processo contro il fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, inizia quando un ex cliente di FTX ed ex ingegnere capo Nishad Singh prende la parola.
La settimana scorsa, l’ex fidanzata di Sam Bankman-Fried ed ex amministratore delegato di Alameda, Caroline Ellison, ha testimoniato al pubblico ministero, rivelando come Bankman-Fried le avesse permesso di mantenere una linea di credito illimitata dall’exchange. Ellison ha anche rivelato che il fondatore di FTX ha fatto diverse donazioni politiche negli Stati Uniti, ha corrotto funzionari cinesi e ha cercato di ottenere investimenti dal principe ereditario saudita.
Poiché il caso riprende oggi, ecco i punti salienti:
Testimonianza di Tareq Morad, cliente di FTX
- Morad ha deciso di fare trading su FTX dopo aver visto la copertura di Sam Bankman-Fried su Forbes.
- Inizialmente ha depositato $ 500.000 sull’exchange e aveva tra $ 250.000 e $ 280.00 sulla piattaforma quando è fallita.
- Il suo fondo non è stato elaborato poiché FTX ha interrotto tutti i prelievi.
Testimonianza dell’ex ingegnere capo Nishad Singh
- Nishad Singh ammette di aver commesso frodi e violazioni finanziarie.
- Singh era intimidito da Bankman-Fried e non si fidava di lui. Entrambi vivevano come coinquilini nell’attico di Albany alle Bahamas.
- Singh afferma di essere stato un miliardario prendendo prestiti da FTX per acquisti personali e donazioni.
- Uno degli schermi dei computer di Bankman-Fried era destinato alla gestione delle operazioni ad Alameda; spendeva i soldi di Alameda e ad un certo punto minacciò di licenziare Ellison.
- Singh ha detto che Bankman-Fried ha speso soldi eccessivamente ed è stato molto appariscente.
- Sono andati in Kazakistan per visitare Genesis Digital Assets Mining e hanno speso milioni durante il viaggio.
- Bankman-Fried ha avviato e deciso l’investimento di 500 milioni di dollari in Anthropic di Alameda.
- Il fondatore di FTX ha incontrato celebrità e politici famosi a una festa post-Super Bowl a casa di Michael Kives. Ciò includeva Hilary Clinton, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Kate Hudson, il marito di Kamala Harris e altri.
- Perry, Bloom e Kives successivamente visitarono Bankman-Fried nel suo attico di Albany alle Bahamas.
- Il fondatore di FTX ha inviato a Singh e Gary Wang un mandato per fornire milioni di bonus a Kives e Bryan Baum e anche per effettuare un investimento di un miliardo di dollari nella loro società di venture capital K5.
- Singh ha chiesto a Bankman-Fried di effettuare questi investimenti con i propri soldi anziché con i fondi di FTX.
- L’accordo di FTX Arena, Tom Brady, Kevin O’Leary, Larry David e Steph Curry è ammontato a 1,3 miliardi di dollari.
- Singh ha detto che l’acquisto dell’attico di Albany era troppo appariscente e ha sconsigliato alla SBF di farlo.
- Singh ha progettato il bug “Consenti negativo” sul backend di FTX che ha consentito ad Alameda di ritirare 8 miliardi di dollari di credito.
- Singh ha proposto di chiudere Alameda su FTX e di chiudere alcuni mercati liquidi.
- Ad un certo punto, Alameda stava prendendo in prestito 13 miliardi di dollari da FTX, ma la stessa FTX non aveva tanti fondi.
- Bankman-Fried e Ryan Salame hanno fatto donazioni politiche a nome di Singh. Le donazioni al partito democratico sono state effettuate a nome di Singh e i fondi provenivano dai fondi dei clienti di FTX.
- Quando il mercato delle criptovalute è crollato e FTX non è stata in grado di elaborare i prelievi, Singh afferma di aver avuto tendenze suicide.
- L’ex ingegnere capo della FTX ha sottolineato di essere venuto a conoscenza dell’accordo fraudolento tra FTX e Alameda “molto tardi”.