Gli Stati Uniti intensificano la repressione delle attività illecite nei mercati delle criptovalute

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Le autorità statunitensi stanno intensificando la repressione sui mercati delle criptovalute con nuove regole sulle transazioni opache, mentre a Washington cresce la pressione per frenare i collegamenti tra token digitali e finanziamenti illeciti in seguito all’attacco di Hamas a Israele.

Giovedì sera il Dipartimento del Tesoro ha dichiarato di voler imporre una maggiore trasparenza sulle transazioni che passano attraverso i cosiddetti servizi di crypto-mixing, per combattere quello che ha definito un “acuto rischio di riciclaggio di denaro e di sicurezza nazionale”. I mixer oscurano le tracce della proprietà e dei pagamenti delle criptovalute.

La mossa arriva pochi giorni dopo che un gruppo bipartisan di senatori a Washington ha invitato l’amministrazione Biden a frenare l’attività illecita delle criptovalute che potrebbe essere utilizzata per eludere le sanzioni statunitensi e finanziare gruppi militanti. I politici hanno rinnovato la loro attenzione sui potenziali collegamenti tra criptovalute e finanziamenti illeciti in seguito all’attacco di Hamas contro Israele all’inizio di questo mese.

Le autorità israeliane hanno chiuso più di 100 conti su Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, che Israele sospetta sia collegato ad Hamas. Si è inoltre concentrato su oltre 150 iniziative di donazioni online a sostegno di Hamas, della Jihad islamica palestinese e di altri gruppi, secondo quanto riportato in precedenza dal Financial Times.

“Più in generale, il dipartimento del Tesoro sta combattendo aggressivamente l’uso illecito di tutti gli aspetti del [crypto-mixing] ecosistema da gruppi terroristici, tra cui Hamas e la Jihad islamica palestinese”, ha affermato Wally Adeyemo, vice segretario del Tesoro.

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Un’analisi di agosto condotta da Elliptic, un gruppo di analisi crittografica, ha rilevato che i portafogli di criptovaluta associati a diversi gruppi sospetti del Medio Oriente si erano storicamente affidati alle stesse piattaforme di scambio di criptovalute per cercare di convertire le loro criptovalute in valute sovrane.

FinCEN, l’organismo statunitense di vigilanza sulla criminalità finanziaria, ha affermato di voler costringere gli istituti finanziari a segnalare informazioni sulle transazioni quando “sanno, sospettano o hanno motivo di sospettare” che implichino l’esposizione a un servizio di mixaggio di criptovalute all’interno o al di fuori della giurisdizione degli Stati Uniti .

“Proprio come con i nostri sforzi nel sistema finanziario tradizionale, [the] Il Ministero del Tesoro lavorerà per identificare e sradicare l’uso illecito e l’abuso del [crypto-mixing] ecosistema”, ha affermato Andrea Gacki, direttore del FinCEN.

Negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno preso di mira i servizi di crypto-mixing perché combinano pagamenti che normalmente possono essere tracciati sui registri digitali che sono alla base delle criptovalute.

L’anno scorso, l’Office of Foreign Assets Control (Ofac), la divisione del Tesoro che applica le sanzioni economiche, ha preso di mira due servizi di mixing, Blender.io e Tornado Cash, sostenendo che avevano aiutato gli hacker sostenuti dalla Corea del Nord a riciclare più di 7 miliardi di dollari da rapine informatiche. .

A gennaio, ha identificato pubblicamente Bitzlato, un servizio di criptovaluta con sede in Russia che sospettava avesse trasmesso milioni di fondi criptati illeciti in violazione delle normative statunitensi sul riciclaggio di denaro.

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