Ecco cosa ha detto in tribunale l’ex fidanzata di SBF sulla frode FTX

L’ex CEO di Alameda Research, Caroline Ellison, è intervenuta martedì per testimoniare sulla presunta frode crittografica condotta da lei e dal suo ex fidanzato, Sam Bankman-Fried.

Ellison ha affermato che Alameda ha rilevato oltre 10 miliardi di dollari di clienti FTX per ripagare i suoi prestiti, il tutto su ordine di Bankman-Fried.

Caroline Ellison parla

COME riassunto da Inner City Press martedì, Ellison ha confessato immediatamente di aver commesso una frode insieme a Bankman-Fried e altri. “Mi ha ordinato di commettere questi crimini”, ha detto.

“Alameda ha preso diversi miliardi di dollari dai clienti FTX e li ha utilizzati per investimenti”, ha continuato. “Ha creato i sistemi e ci ha detto di prendere i soldi”.

Quando gli è stato chiesto quanti soldi avesse preso Alameda, Ellison ha detto che era “nell’ordine dei 10 miliardi di dollari” e “in definitiva intorno ai 14 miliardi di dollari”. Ha aggiunto che Alameda aveva ricevuto tra i 10 e i 20 miliardi di dollari di denaro di FTX sul conto bancario di Alameda, che FTX ha utilizzato per l’accesso bancario a Silvergate.

Le affermazioni di Ellison corroborano quelle del co-fondatore di FTX Gary Wang, che ha confermato la scorsa settimana che Alameda commerciava con il denaro dei clienti di FTX utilizzando un “privilegio speciale” che gli consentiva di commerciare con denaro superiore a quello che deteneva sul suo conto.

La funzione, chiamata “consenti negativo”, era stata utilizzata attivamente da Alameda già nel 2019, secondo Wang. Il dirigente ha affermato che Alameda ha utilizzato la funzione per ritirare 8 miliardi di dollari in fiat e criptovalute oltre ciò che effettivamente possedeva.

“Se una moneta venisse scambiata in rialzo su Binance, potremmo ritirarci da FTX e venderla lì”, ha spiegato Ellison.

Ingannare i creditori

Ellison ha detto di aver ingannato i creditori di Alameda condividendo con loro i bilanci, il che “ha fatto sembrare Alameda meno rischiosa di quanto non fosse”. Diverse altre società di prestito di criptovalute e trading desk, tra cui LEDN e Genesis, sono state direttamente esposte ad Alameda.

Per ottenere un prestito da Genesis, Ellison ha detto che Bankman-Fried le ha detto di inserire il token di scambio di FTX, FTT, nel bilancio dell’azienda. Scambiando sopra i $ 70 nel settembre 2022, FTT ora viene scambiato per solo $ 1 secondo CoinGecko.

Nell’ambito di una dichiarazione di fallimento a luglio, i creditori di BlockFi hanno affermato che il CEO dell’azienda Zac Prince era a conoscenza del pericoloso bilancio di Alameda e della dipendenza dalla FTT ben prima dell’implosione del trading desk.

Per quanto riguarda la sua relazione con Bankman-Fried, Ellison ha detto che hanno iniziato a dormire insieme “a intermittenza nell’estate del 2020”. Per quanto riguarda le sue ambizioni, Ellison ha detto di voler diventare il presidente degli Stati Uniti.

Il fondatore di FTX è noto per aver avuto numerosi legami con i politici, molti dei quali lo vedevano favorevolmente prima del crollo del suo scambio. In una versione precedente dell’accusa governativa, il Dipartimento di Giustizia aveva accusato Bankman-Fried di numerose violazioni del finanziamento della campagna elettorale e di forme di corruzione.