Giorno 6 del processo del fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried: riepilogo

Il sesto giorno del processo a Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison ha rivelato come l’imputato abbia falsificato diversi bilanci per frodare gli istituti di credito e corrompere funzionari cinesi.

La seconda settimana del fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, continua, mentre l’ex CEO di Alameda Caroline Ellison testimonia come SBF l’abbia indirizzata a falsificare diversi bilanci e fuorviare finanziatori come Genesis. La sessione di oggi ha anche rivelato come l’ex CEO di FTX abbia corrotto i funzionari cinesi e abbia cercato di avviare un giro di vite normativo su Binance, all’epoca il principale concorrente di FTX.

Testimonianza di Caroline Ellison, ex CEO di Alameda Research

L’assistente procuratore degli Stati Uniti ha continuato il suo esame diretto di Caroline Ellison oggi. Ecco i punti chiave della sua testimonianza il sesto giorno:

  • Alameda aveva prestiti a tempo indeterminato, quindi gli istituti di credito hanno ritirato i prestiti non appena il mercato è diminuito nel 2022.
  • I Genesis volevano indietro 400 milioni di dollari dal loro prestito a tempo indeterminato. Ellison era stressato e ha dovuto ottenere quel fondo dai fondi dei clienti FTX.
  • SBF ha detto a Ellison di continuare a rimborsare i prestiti di Alameda con la linea di credito di FTX. La SBF ha anche chiesto a Gary Wang e Nishad Singh di facilitare questo compito.
  • C’erano 13 miliardi di dollari di depositi dei clienti su FTX, ma solo 3 miliardi di dollari erano rimasti per i prelievi. Il resto dei 10 miliardi di dollari è stato prestato ad Alameda.
  • Alameda ha restituito 5 miliardi di dollari, hanno anche ritirato tutti i BRZ su FTX, che era una stablecoin ancorata al real brasiliano.
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  • Ellison dice che c’era una comunicazione costante. Il circolo ristretto sapeva cosa stava succedendo e l’SBF dettava legge ad ogni passo.
  • “Continua a pagare i prestiti, non preoccuparti, preleva dai saldi FTX”, ha detto Ellison, citando Bankman-Fried.
  • Il responsabile dei prestiti della Genesis ha chiesto il bilancio aggiornato di Alameda, ma Sam ha chiesto a Ellison di non condividerlo.
  • Alameda ha creato 7 bilanci diversi e Sam ha scelto quali bilanci divulgare ai finanziatori.
  • Genesis stava ricevendo richiami dalle piattaforme di prestito al dettaglio, quindi hanno chiesto ad Alameda di fornire 500 milioni di dollari. La SBF ha detto a Ellison di approvarlo, dicendo che “potrebbero fallire”.
  • FTX/Alameda aveva bloccato 1 miliardo di dollari in Cina. Quindi hanno corrotto i funzionari cinesi con 100 milioni di dollari in criptovalute.
  • Constance Wang e David Ma hanno contribuito a metterlo in piedi. Secondo Ellison, gli è costato 150 milioni di dollari.
  • Sam era preoccupato di proteggere gli investitori sauditi e di parlare con le autorità di regolamentazione per reprimere Binance.

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