Con l’intensificarsi del controllo normativo, i dirigenti del settore delle criptovalute si trovano sempre più coinvolti in battaglie legali.
Il recente caso che ha coinvolto il famoso imprenditore di criptovalute Sam Bankman-Fried (SBF) ha ulteriormente evidenziato le sfide affrontate dagli individui in prima linea nella rivoluzione degli asset digitali. Facciamo un tuffo nei 10 principali casi di frode crittografica di alto profilo finora.
Do Kwon e il collasso della Terra
Nel marzo 2023, Do Kwon, il co-fondatore di Terraform Labs, una piattaforma blockchain con sede a Singapore, è stato arrestato in Montenegro. Kwon, cittadino sudcoreano, è stato accusato di frode negli Stati Uniti e incriminato con otto capi d’accusa, tra cui frode su titoli, frode telematica, frode su materie prime e cospirazione.
Era latitante da diversi mesi e le autorità sudcoreane hanno emesso un mandato di arresto nei suoi confronti nel settembre 2022. Kwon è stato arrestato dalla polizia montenegrina all’aeroporto di Podgorica mentre cercava di imbarcarsi su un volo per Dubai con un altro cittadino sudcoreano.
Durante l’incontro, la polizia ha trovato passaporti falsi del Costa Rica e del Belgio. L’identità di Kwon è stata confermata attraverso la corrispondenza delle impronte digitali. Ha trascorso giovedì notte in custodia di polizia e sarebbe dovuto comparire in tribunale venerdì sera.
Il crollo di TerraUSD e Luna, due valute digitali emesse da Terraform Labs, nel maggio 2022, ha spazzato via circa 40 miliardi di dollari dal mercato delle criptovalute. A giugno, è stato condannato a quattro mesi di carcere da un tribunale montenegrino per aver utilizzato un passaporto falso durante il suo tentativo di viaggio.
Avi Eisenberg
Nel dicembre 2022, Avi Eisenberg, un trader di criptovalute, è stato arrestato a Porto Rico con l’accusa di aver manipolato i prezzi sull’exchange di criptovalute Mango Markets. È stato accusato di frode su materie prime, manipolazione del mercato delle materie prime e frode telematica relativa alle sue azioni sull’exchange decentralizzato di criptovaluta Mango Markets.
Eisenberg è stato accusato di aver ottenuto in modo fraudolento circa 110 milioni di dollari in criptovaluta manipolando il prezzo di specifici contratti futures perpetui sui mercati di Mango. Il processo di Eisenberg doveva iniziare l’8 dicembre 2023, ma è stato rinviato all’8 aprile 2024.
Questo ritardo è stato concesso dopo che il suo team legale ha richiesto più tempo per prepararsi, data la complessità del caso che coinvolgeva intricate questioni legali e fattuali. Il presunto piano di Eisenberg ha posto sfide sia all’accusa che alla difesa, rendendo i procedimenti notevolmente più complessi rispetto ai tipici casi di frode.
Alex Mašinsky
Lo scorso luglio, Alex Mashinsky, ex CEO del prestatore di criptovalute Celsius Network, è stato arrestato e accusato di frode telematica e altri reati dalla procura statunitense.
È accusato di aver orchestrato un lungo piano per ingannare i clienti, che alla fine ha portato al collasso di Celsius Network con oltre 1 miliardo di dollari di debiti.
L’accusa sostiene che Mashinsky abbia gonfiato il prezzo della criptovaluta della sua azienda per attirare clienti, permettendogli di intascare decine di milioni di dollari. Mashinsky si è dichiarato non colpevole e il suo processo è previsto per settembre 2024.
Su Zhu e la caduta del 3AC
Il 29 settembre, Su Zhu, co-fondatore dell’ormai defunto hedge fund Three Arrows Capital, è stato arrestato all’aeroporto Changi di Singapore mentre tentava di lasciare il paese.
L’arresto è avvenuto in seguito al mancato rispetto da parte di Zhu di un’ordinanza del tribunale, che lo costringeva a collaborare al processo di liquidazione dei beni di Three Arrows Capital. La società di liquidazione, Teneo, ha ottenuto un ordine di ricovero contro Zhu, ordinando alla polizia di Singapore di trattenerlo in prigione per quattro mesi.
Secondo quanto riferito, un ordine simile è stato emesso per il cofondatore di Zhu, Kyle Davies, di cui non si sa dove si trovi. Mentre è in prigione, Teneo si impegnerà con Zhu su questioni relative a Three Arrows Capital, concentrandosi sul recupero dei beni appartenenti all’hedge fund o acquisiti utilizzando i suoi fondi.
I liquidatori sono determinati a garantire il pieno rispetto da parte di Zhu dell’ordinanza del tribunale. Three Arrows Capital ha dichiarato bancarotta nel luglio 2022, provocando notevoli interruzioni nel settore delle criptovalute poiché i principali attori hanno dovuto adeguare le proprie operazioni e limitare i prelievi dei clienti a seguito di una flessione del mercato delle criptovalute innescata dal crollo del progetto Terra/LUNA.
Thomas Smith, Kyle Nagy e Braden Karony
Thomas Smith, Kyle Nagy e Braden Karony sono le persone dietro il token crittografico SafeMoon, una risorsa digitale un tempo valutata oltre 8 miliardi di dollari. Sono stati accusati di frode e riciclaggio di denaro sia dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che dalla Securities and Exchange Commission il 1° novembre 2023.
Le accuse ruotano attorno all’accusa secondo cui i tre avrebbero dirottato milioni di dollari per spese personali, comprese auto di lusso e beni immobili, e avrebbero ottenuto fondi di investitori in modo disonesto.
Sono accusati di ingannare gli investitori sulla liquidità del token e di fare false promesse sulle sue caratteristiche, sostenendo che queste porterebbero il prezzo a livelli record. Le persone accusate in questo caso includono il fondatore Kyle Nagy, l’amministratore delegato Braden John Karony e l’ex Chief Technology Officer Thomas Smith.
Mentre Nagy sta attualmente sfuggendo alle autorità, Karony e Smith sono stati arrestati. Le accuse contro di loro comprendono associazione a delinquere finalizzata a commettere frode sui titoli, frode telematica e riciclaggio di denaro.
William Ulbricht
Ross William Ulbricht, nato a San Francisco, alias Dread Pirate Roberts, sta scontando l’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. La convinzione di Ross William Ulbricht deriva dalla creazione e dalla gestione di Silk Road, un mercato online ormai defunto in cui le persone utilizzavano Bitcoin per acquistare farmaci, strumenti di hacking e passaporti contraffatti.
Ulbricht è stato giudicato colpevole di sette reati, tra cui distribuzione di narcotici e cospirazione per la distribuzione di beni illegali. Ha intenzionalmente progettato Silk Road come una piattaforma per attività illegali, consentendo agli utenti di acquistare e vendere droghe e altri articoli illeciti in modo anonimo, fuori dalla portata delle forze dell’ordine. Ulbricht ha utilizzato vari metodi per rendere anonime le transazioni su Silk Road.
Il sito web operava come servizio nascosto sulla rete Tor, consentendo la vendita di narcotici e altri prodotti e servizi illegali. Ulbricht operava sotto lo pseudonimo; Dread Pirate Roberts, un riferimento a un personaggio immaginario di La storia fantastica.
Charlie Shrem
Charlie Shrem è l’ex amministratore delegato dell’exchange di criptovalute BitInstant. Nel 2014, Shrem è stato condannato a due anni di prigione per aver trasmesso consapevolmente quasi 1 milione di dollari in Bitcoin destinati al traffico di droga su Silk Road. I pubblici ministeri hanno anche accusato Shrem, che era stato vicepresidente della Bitcoin Foundation, di utilizzare Silk Road per acquistare farmaci per sé. Da allora Shrem è stato rilasciato e ora lavora come venture capitalist crittografico.
Marco Karpeles
Mark Karpeles è l’ex CEO dell’exchange di criptovalute in bancarotta, Mt. Gox. Karpeles, un imprenditore e programmatore francese, è stato amministratore delegato di Mt. Gox, il primo scambio di Bitcoin al mondo.
Ha rilevato Mt. Gox da Jed McCaleb nel 2011 e ha avviato una revisione del software. L’exchange ha subito una battuta d’arresto significativa nel 2014, quando ha perso quasi 500 milioni di dollari in Bitcoin degli investitori, portandolo al collasso.
In seguito a questo incidente, Karpeles è stato arrestato a Tokyo nel 2015 e ha trascorso oltre 11 mesi in custodia. Karpeles è stato giudicato colpevole di aver manipolato illegalmente i registri elettronici di Mt. Gox, gonfiando falsamente le partecipazioni della società di 33,5 milioni di dollari.
Nathaniel Chastain
Nathaniel Chastain è un ex dipendente del mercato di token non fungibili (NFT) OpenSea. Il 1 giugno 2022, Nathaniel Chastain è stato arrestato a New York dall’FBI.
È stato accusato di frode telematica e riciclaggio di denaro. Chastain è stato accusato di sfruttare la sua conoscenza privilegiata su quali token sarebbero stati presenti sulla prima pagina di OpenSea. Acquistava questi token poco prima che fossero messi in mostra, vendendoli immediatamente per trarre profitto dalla maggiore attenzione, il tutto conducendo queste transazioni attraverso portafogli di valuta digitale anonimi per nascondere le sue azioni.
Nel maggio 2023, Chastain è stato dichiarato colpevole di frode e riciclaggio di denaro. Successivamente è stato condannato a tre mesi di carcere, tre mesi di reclusione domiciliare, 200 ore di servizio comunitario e una multa di 50.000 dollari.
Faruk Fatih Özer
Fatih Faith Ozer, fondatore e CEO di Thodex, un exchange di criptovalute turco, è stato catturato in Albania nell’agosto 2022. Era fuggito dalla Turchia dopo che il suo exchange era stato improvvisamente chiuso nell’aprile 2021, lasciando più di 400.000 utenti senza accesso a depositi per un totale di 2 dollari miliardi in criptovalute.
Ozer è stato estradato in Turchia nel giugno 2023, dove è stato accusato di riciclaggio di denaro, frode e criminalità organizzata. A seguito di un verdetto del tribunale, è stato condannato a 11.196 anni di prigione, principalmente per crimini legati alla frode.
Questo caso si è esteso alla famiglia di Ozer e ai dipendenti senior, con l’imprigionamento di suo fratello, sua sorella e altri quattro membri dello staff di alto livello. Nell’ambito dell’indagine sono state arrestate almeno 83 persone.
L’esatta entità delle perdite subite dagli investitori durante il crollo di Thodex rimane incerta, con rapporti diversi sui media turchi, alcuni che stimano le perdite fino a 2 miliardi di dollari. Questo incidente ha avuto implicazioni significative per il panorama delle criptovalute in Turchia, in particolare considerando l’uso diffuso delle criptovalute come copertura contro l’inflazione nel paese.