Nel 2023, la maggior parte dei riconoscimenti conferiti dalla CFTC agli informatori riguardavano schemi di frode crittografica, ha affermato Christy Goldsmith Romero, commissario dell’ente regolatore.
Poiché il mercato delle criptovalute rimane il primo posto per malintenzionati e hacker, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti continua a raddoppiare il suo impegno nell’area con il suo programma di segnalazione.
In una dichiarazione del 31 ottobre, il commissario della CFTC Christy Goldsmith Romero ha affermato che la maggior parte dei premi da 16 milioni di dollari assegnati quest’anno dall’agenzia riguardano le criptovalute. Ha sottolineato in particolare i 15 milioni di dollari che l’agenzia ha assegnato a “due informatori che hanno fornito informazioni e assistenza significative che hanno portato la CFTC a portare avanti con successo casi separati di applicazione delle norme”. Non è chiaro, però, se questi casi abbiano qualcosa a che fare con le criptovalute.
“Con l’ascesa delle criptovalute, sempre più clienti al dettaglio sono finiti sotto la giurisdizione della CFTC, rendendo ancora più critici gli sforzi del programma Whistleblower della CFTC e dell’Office of Customer Education and Outreach.”
Il commissario della CFTC Christy Goldsmith Romero
In totale, la CFTC ha pagato quasi 350 milioni di dollari agli informatori, con oltre 3 miliardi di dollari in sanzioni esecutive ordinate in casi relativi a tali riconoscimenti, ha aggiunto il Commissario della CFTC. Goldsmith Romero ha osservato che sarebbe più difficile per la CFTC identificare le frodi senza informatori.
“Gli informatori aiutano a identificare le frodi e altre illegalità, a interpretare le prove chiave e a risparmiare considerevoli risorse e tempo per la Commissione.”
Dichiarazione della CFTC
All’inizio di ottobre 2023, Rostin Behnam, capo della CFTC, ha sottolineato la necessità di un solido quadro normativo nel settore delle criptovalute, sottolineando che la divisione di controllo dell’agenzia ha emesso oltre 130 premi in denaro dal 2015, di cui 45 relativi a frodi crittografiche, per un totale di circa Il 34% del totale. Secondo Behnam, circa il 70% delle criptovalute dovrebbe essere designato come merce.