Elliptic affronta le accuse del WSJ sul finanziamento del terrorismo cripto

I terroristi di Hamas stanno davvero raccogliendo decine di milioni di dollari utilizzando le criptovalute? Gli esperti di sorveglianza blockchain di Elliptic affermano che la verità è un po’ più sfumata.

Mercoledì l’azienda ha pubblicato un post sul blog in cui analizza le precedenti affermazioni del Wall Street Journal secondo cui le criptovalute sarebbero una delle principali fonti di finanziamento per l’organizzazione, che sono state successivamente citate dal Congresso degli Stati Uniti.

Criptoterrorismo: mito contro realtà

Nel suo rapporto all’inizio di questo mese, il WSJ ha citato Elliptic sostenendo che 130 milioni di dollari erano stati raccolti collettivamente sia da Hamas che dalla Jihad islamica palestinese (PIJ) attraverso binari basati su blockchain.

Tuttavia, Elliptic ora afferma che “non ci sono prove a sostegno dell’affermazione che Hamas abbia ricevuto volumi significativi di donazioni in criptovalute”.

“Negli ultimi anni, Hamas ha iniziato a sperimentare la criptovaluta come mezzo per raccogliere fondi dal pubblico attraverso i social media”, ha spiegato Elliptic. “Tuttavia, la tracciabilità unica di questi beni ha fatto sì che gli importi raccolti rimangano esigui rispetto ad altre fonti di finanziamento”.

Ad aprile, le Brigate Al-Qassam (AQB) di Hamas sono state costrette a terminare il loro programma di raccolta fondi per le criptovalute a causa degli sforzi riusciti delle autorità nel punire i donatori a favore della sua causa. Alcune settimane dopo, la polizia israeliana ha annunciato il sequestro riuscito di 1,7 milioni di dollari in criptovalute da conti collegati a Hezbollah, seguito da altri sequestri su Binance all’inizio di questo mese.

“Ciò illustra la debolezza delle criptovalute come strumento di raccolta fondi per il terrorismo”, ha scritto Elliptic.

Da quando Hamas ha attaccato i civili israeliani il 7 ottobre, la società ha affermato che Gaza Now, un’organizzazione giornalistica pro-Hamas, ha raccolto solo 21.000 dollari in criptovalute, ma si tratta della più grande raccolta fondi dall’attacco. Gran parte di questi fondi sono già stati congelati sia dagli scambi di criptovalute conformi che da Tether.

Cosa ha causato la cifra esagerata?

Una fonte di confusione potrebbe essere derivata da precedenti analisi di Elliptic che mostravano che i portafogli crittografici collegati a PIJ che erano stati congelati dalla NBCTF questo luglio avevano ricevuto transazioni per un totale di 93 milioni di dollari tra il 2020 e il 2023.

Tuttavia, secondo Elliptic, non è chiaro se questi fondi appartenessero al gruppo terroristico.

“È probabile che alcuni dei portafogli elencati dalla NBCTF appartenessero a piccoli fornitori di servizi come i broker utilizzati da PIJ.” ha concluso Ellittica.

Elliptic ha menzionato una lettera del 17 ottobre del Congresso alla Casa Bianca, in cui i senatori guidati da Elizabeth Warren citavano il rapporto del WSJ chiedendo più lavoro per reprimere il finanziamento del terrorismo legato alle criptovalute. Warren è una delle principali voci anti-cripto al Congresso, avendo scritto lettere ai funzionari competenti chiedendo regole per gestire i criminali legati alla droga criptata e gli evasori fiscali.