Stati Uniti contro Sam Bankman-Fried è continuato la sua quarta settimana di processo con la testimonianza dello stesso fondatore di FTX, tuttavia, il giudice Kaplan ha esentato la giuria fino al 27 ottobre per discutere i dettagli delle dichiarazioni degli imputati.
Quello che è stato descritto da alcuni come il più grande caso di frode crittografica d’America potrebbe concludersi all’inizio di novembre 2023, con il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried che testimonierà nel suo processo penale per frode il 26 ottobre. InnerCityPress.
Bankman-Fried è uno dei quattro testimoni, e si prevede che la sua testimonianza costituirà la parte del leone nel tentativo della difesa di contestare le argomentazioni secondo cui l’ex amministratore delegato di FTX ha violato le leggi finanziarie federali.
Gli avvocati della difesa hanno presentato una mozione per archiviare il caso, sostenendo una carenza di prove che dimostrino frode e riciclaggio di denaro. Il fondatore di FTX è sotto processo per sette capi di imputazione di queste accuse.
Il giudice Kaplan ha negato la mozione dopo che i pubblici ministeri federali hanno citato la testimonianza del CEO di BlockFi Zac Prince e presunte transazioni fraudolente denunciate da precedenti testimoni.
Testimoni finali del governo
L’agente dell’FBI Mark Troyano ha affermato che Bankman-Fried ha preso parte a oltre 300 chat di gruppo su Signal durante il suo periodo alla guida della società di trading di criptovalute Alameda Research e di FTX, il suo exchange di criptovalute. Secondo il testimone, la funzione di cancellazione automatica era attiva su almeno 280 di queste chat room interne.
L’ex CEO di Alameda, Caroline Ellison, ha affermato che Bankman-Fried ha insistito sull’eliminazione automatica per nascondere le conversazioni controverse dei regolatori se mai fossero venuti a indagare.
Il fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, testimonia
Bankman-Fried ha dichiarato alla corte, in assenza della giuria, che l’eliminazione automatica non era stata attivata per i canali decisionali e che Signal era stato impiegato per mitigare gli attacchi esterni poiché FTX aveva subito violazioni da parte di terzi in passato.
L’imputato ha confermato che Alameda Research ha finanziato investimenti di venture capital, ma ha osservato che il consigliere generale di FTX Daniel Friedberg e Can Sun hanno supervisionato le pratiche legali che hanno ristrutturato queste transazioni di capitale, nonché i termini di servizio di FTX.
Bankman-Fried ha ammesso di non aver letto l’intero documento ma si è invece fidato del lavoro degli avvocati e dei consulenti interni di Fenwick & West. Anche Friedberg e gli avvocati dell’exchange di criptovalute sapevano dell’autoeliminazione su Signal, secondo il testimone la cui finta testimonianza conteneva diverse affermazioni “Non ricordo”.
Per quanto ne sapeva, la società di commercio quantitativo non attingeva ai fondi dei clienti e gli investimenti dovevano essere effettuati tramite prestiti per ignorare i conflitti di interessi percepiti.
La strategia di Bankman-Fried sembrava trasferire la colpa ai suoi consulenti legali dell’epoca, sostenendo l’ignoranza su questioni specifiche come l’esenzione di Alameda dai protocolli di liquidazione di FTX.
Il testimone ha anche spiegato che gli avvocati interni hanno redatto accordi con gli agenti di pagamento per gestire i depositi sul conto bancario North Dimension di Alameda per conto dei clienti FTX.
La testimonianza completa di Bankman-Fried davanti al giudice Kaplan e alla giuria è prevista per il 27 ottobre in quella che dovrebbe essere l’ultima testimonianza nel suo processo per accuse di frode e riciclaggio di denaro.