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Goldman Sachs ha dichiarato di aver citato in giudizio il governo della Malesia per pagamenti contestati che, secondo la banca di Wall Street, non erano stati riconosciuti come parte dell’accordo del 2020 sullo scandalo di riciclaggio di denaro 1MDB.
La denuncia segna l’ultimo capitolo del ruolo di Goldman nel piano di appropriazione indebita multimiliardaria che coinvolge il fondo di investimento statale malese 1MDB, uno dei più grandi crimini finanziari di tutti i tempi e l’esperienza più dolorosa nella storia recente di Goldman.
“Oggi abbiamo presentato istanza di arbitrato contro il governo della Malesia per aver violato i suoi obblighi di accreditare adeguatamente i beni contro la garanzia fornita da Goldman Sachs nel nostro accordo transattivo e di recuperare altri beni”, ha affermato Goldman in una nota.
Goldman ha presentato la denuncia alla Corte Arbitrale Internazionale di Londra, secondo una persona a conoscenza della questione.
La disputa è incentrata su un accordo concordato da Goldman nel 2020 per pagare al governo della Malesia 2,5 miliardi di dollari per il suo ruolo nello scandalo 1MDB.
Goldman aveva anche accettato di inviare almeno 500 milioni di dollari in asset relativi a 1MDB entro agosto 2022, pena un’altra sanzione di 250 milioni di dollari. Goldman e la Malesia sono in disaccordo sulla questione se la banca abbia fornito gli asset.
La causa della banca statunitense estenderà una dura e lunga battaglia legale con la Malesia che avrebbe dovuto concludersi con l’accordo del 2020.
Quest’anno il primo ministro malese Anwar Ibrahim ha parlato pubblicamente della necessità di Goldman di onorare l’accordo. Ad agosto aveva detto alla CNBC che il suo governo non aveva escluso di intentare una causa contro la banca.
Un rappresentante del governo malese ha rifiutato di commentare immediatamente. La denuncia è stata segnalata per la prima volta da Bloomberg.
Le rivelazioni della frode 1MDB hanno avuto eco a Singapore e Wall Street e hanno portato all’incarcerazione dell’ex primo ministro malese Najib Razak per abuso di potere, riciclaggio di denaro e violazione criminale della fiducia.
Le autorità statunitensi hanno affermato che 4,5 miliardi di dollari del fondo sono stati utilizzati in modo improprio per acquisti tra cui immobili di lusso, gioielli costosi e per finanziare il film candidato all’Oscar Il lupo di Wall Street.
Si presume che il finanziere malese Jho Low sia la mente del piano, ma i funzionari statunitensi hanno affermato che Goldman ha svolto un ruolo fondamentale, sostenendo che la banca avrebbe dovuto rilevare i segnali di allarme e avrebbe potuto prevenire almeno una parte del furto dal fondo. Low è ancora latitante e nega ogni illecito.
Nel 2012 e nel 2013, Goldman ha organizzato tre vendite di obbligazioni per 1MDB, raccogliendo 6,5 miliardi di dollari, gran parte dei quali alla fine sono stati rubati, e ha ricevuto 600 milioni di dollari in commissioni, una somma che la Malesia ha definito eccessiva. L’ex banchiere della Goldman Roger Ng è stato condannato a 10 anni di carcere a marzo per il suo ruolo nel caso.
Anche l’ex partner di Goldman Tim Leissner si è dichiarato colpevole delle accuse di violazione delle leggi straniere sulla corruzione in relazione a 1MDB e di cospirazione per riciclare denaro. La sua condanna è fissata per marzo 2024.