Proseguendo la repressione contro le società di criptovaluta, il procuratore generale di New York ha accusato tre importanti attori del settore degli asset digitali di aver mentito agli investitori e di aver nascosto le perdite in uno schema di frode da 1 miliardo di dollari, secondo una causa intentata giovedì.
La causa prende di mira Gemini Trust, l’exchange gestito dai fratelli gemelli Tyler e Cameron Winklevoss; il finanziatore Genesis Capital; e Digital Valuta Group, la società madre di Genesis.
Il procuratore generale, Letitia James, sostiene nella causa che Gemini ha mentito agli investitori sui pericoli di Gemini Earn, un programma avviato da Gemini e Genesis che prometteva agli investitori un alto tasso di rendimento – fino all’8% – se avessero essenzialmente prestato la loro criptovaluta alla Genesi.
Ma Genesis ha faticato dopo che l’exchange di criptovalute FTX, fondato da Sam-Bankman Fried, è imploso lo scorso novembre. Ha congelato i conti in mezzo al crollo dei valori degli asset digitali, lasciando gli investitori di Earn incapaci di recuperare centinaia di milioni di dollari di criptovaluta.
Secondo l’accusa della signora James, i documenti interni di Gemini mostrano che pochi mesi dopo l’avvio di Earn nel 2021, i team di analisi del rischio della società hanno ritenuto Genesis molto rischioso: con elevata leva finanziaria e liquidità limitata. Gemini sapeva anche che i prestiti Genesis erano stati ad un certo punto vincolati ad Alameda Research, l’hedge fund crittografico ormai in bancarotta fondato anche lui da Bankman-Fried, che ora è sotto processo con l’accusa di frode criminale.
Ma Gemini non ha condiviso le informazioni con gli investitori, lasciando almeno 29.000 newyorkesi e centinaia di migliaia di altre persone in tutto il paese all’oscuro dei pericoli per i loro beni, ha detto la signora James.
La causa accusa Genesis e Digital Valuta Group di aver tentato di nascondere le perdite di Genesis agli investitori e al pubblico di Gemini Earn. Le due aziende hanno nascosto i problemi finanziari l’anno scorso quando Genesis ha stipulato un pagherò a 10 anni da 1,1 miliardi di dollari con Digital Valuta, un accordo inteso a dare la falsa impressione che Genesis fosse su basi più forti e a incoraggiare gli investitori a continuare a partecipare al programma Earn programma, secondo la causa.
“Questa frode è l’ennesimo esempio di cattivi attori che causano danni in tutto il settore sottoregolamentato delle criptovalute”, ha affermato la signora James in una nota. “Il mio ufficio continuerà i nostri sforzi per fermare le società ingannevoli di criptovaluta e per spingere per normative più severe per proteggere tutti gli investitori.”
Nella causa sono stati citati anche Soichiro Moro, ex amministratore delegato di Genesis, e Barry Silbert, amministratore delegato di Digital Valuta.
Gemini ha risposto con un post sulla piattaforma di social media X, ex Twitter, che entrambi applaudito e condannato la causa. Il documento “conferma ciò che abbiamo sempre detto: che gli utenti di Gemini Earn e altri creditori sono stati vittime di una massiccia frode e hanno sistematicamente mentito da queste parti sulla “condizione finanziaria di Genesis”, ha affermato la società. Ma è “totalmente” in disaccordo con la decisione di nominare Gemini nella causa: “Incolpare una vittima per essere stata defraudata e ingannata non ha senso”, ha detto.
Un portavoce di Digital Valuta Group ha dichiarato in una nota che la società si opporrà alle accuse. “DCG ha sempre condotto la propria attività in modo legale e con integrità”, ha affermato. Il fondatore e amministratore delegato dell’azienda, Silbert, ha dichiarato in una dichiarazione separata di essere “scioccato dalle accuse infondate”.
Genesis non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.
Questa non è la prima causa legale delle società derivante da Gemini Earn. A gennaio la Securities and Exchange Commission ha accusato Gemini e Genesis di aver offerto titoli non registrati, raccogliendo risorse digitali per miliardi di dollari da centinaia di migliaia di investitori senza le necessarie informazioni. Gemini deve inoltre affrontare numerose azioni legali collettive proposte dagli investitori di Earn.
La signora James sta cercando di impedire a Gemini, Genesis e Digital Valuta Group di operare nel settore degli investimenti finanziari o di svolgere qualsiasi attività relativa alla vendita e all’acquisto di titoli a New York. Sta anche cercando un risarcimento per le perdite degli investitori.
La causa fa seguito ad altri recenti sforzi dell’ufficio del procuratore generale per regolamentare il settore delle criptovalute. A maggio, la James ha proposto una legislazione che richiederebbe audit pubblici degli scambi di criptovalute, limiterebbe i conflitti di interessi vietando determinati accordi di proprietà, creerebbe garanzie per prevenire le frodi, risarcirebbe le vittime e rafforzerebbe la supervisione del settore delle risorse digitali.