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Le forze dell’ordine israeliane hanno ordinato la chiusura di dozzine di conti in criptovaluta e il sequestro di criptovalute per milioni di dollari mentre intensificano gli sforzi di lunga data per tagliare i collegamenti tra i mercati delle criptovalute e Hamas dopo il suo attacco al paese.
Persone che hanno familiarità con le azioni di controllo di Israele hanno detto al Financial Times che più di 100 conti su Binance – il più grande scambio di criptovalute al mondo – sono stati chiusi da quando è iniziato l’assalto di Hamas il 7 ottobre. Le autorità hanno anche richiesto informazioni su un massimo di 200 ulteriori conti di criptovaluta, la maggior parte dei quali di cui si tengono su Binance, hanno detto le persone.
Binance ha confermato di aver “bloccato” un “piccolo numero” di conti dall’estate e ha aggiunto che “segue le norme sulle sanzioni riconosciute a livello internazionale”. Ha rifiutato di fornire ulteriori commenti.
I governi e le autorità di regolamentazione avvertono da anni che le organizzazioni terroristiche potrebbero utilizzare mercati crittografici poco regolamentati per ricevere e trasferire denaro. Ma l’attacco a Israele, seguito da numerose iniziative di raccolta fondi basate sulle criptovalute da parte di Hamas e di entità correlate, ha reso queste preoccupazioni più urgenti.
“In questo periodo di guerra, la criptovaluta è una questione importante per finanziare il terrorismo perché non ci sono altre opzioni”, ha affermato Tom Alexandrovich, direttore esecutivo della Direzione nazionale informatica israeliana. “L’importo [of crypto funds] sono aumentati enormemente dall’inizio dell’attacco”, ha aggiunto.
Lunedì Tether, il cui token digitale è ampiamente utilizzato per il trading di criptovalute, ha dichiarato di aver congelato 32 indirizzi, contenenti più di 873.000 dollari, che secondo lui erano collegati al “terrorismo e alla guerra” in Israele e Ucraina. Non ha rivelato quando i conti sono stati bloccati o la divisione dei beni tra Israele e Ucraina.
Secondo i documenti delle forze dell’ordine israeliane visionati dal Financial Times, diversi post sui social media della scorsa settimana hanno cercato donazioni in criptovalute a organizzazioni legate ad Hamas.
Persone che hanno familiarità con le operazioni di contrasto israeliane hanno affermato che dal 7 ottobre sono state identificate circa 150 iniziative di donazioni affiliate a Hamas e altri gruppi. La settimana scorsa, le forze di polizia israeliane hanno affermato in un post sui social media di aver congelato un numero imprecisato di account utilizzati da Hamas per raccolta fondi. Ha rifiutato di commentare Binance.
Le autorità di regolamentazione finanziaria statunitensi hanno affermato che il denaro detenuto su Binance ha avuto legami con Hamas in passato. A marzo, una causa della Commodity Futures Trading Commission contro l’exchange ha affermato che i dirigenti senior di Binance avevano ricevuto informazioni “riguardanti le transazioni di Hamas” nel 2019.
Un dipendente di Binance all’epoca disse ai colleghi che i terroristi di solito inviano “piccole somme” perché “grandi somme costituiscono riciclaggio di denaro”, si legge nella causa. Un altro ha scherzato dicendo che qualcuno “può a malapena comprare un AK-47 con 600 dollari”. Binance ha detto che combatterà la causa.
Anche prima dell’attacco, secondo i funzionari israeliani, le forze dell’ordine israeliane avevano monitorato conti crittografici sospettati di collegamenti con il finanziamento del terrorismo. Una persona con conoscenza diretta delle sanzioni e delle procedure di conformità di Binance ha affermato che sono state richieste informazioni riguardanti “centinaia” di conti sull’exchange.
“La scala ora è molto più grande [for Binance] di quanto non fosse prima [Oct 7]”, ha detto il dipendente di Binance.
“Ogni volta che Hamas pubblica un indirizzo per le donazioni, la società deve tornare indietro e trovare tutti i clienti Binance che sono stati esposti a questo indirizzo”, ha aggiunto la persona.
Le autorità israeliane si avvalgono inoltre dell’assistenza del pubblico per identificare e monitorare il flusso di fondi sospetti nei mercati delle criptovalute. Secondo Alexandrovich, la task force dei volontari è “estremamente importante” e moltiplica le risorse ufficiali “a dozzine”.
Negli ultimi due anni le autorità israeliane hanno sequestrato milioni di shekel in conti crittografici sospettati di avere collegamenti con Hamas e altre organizzazioni militanti in Medio Oriente.
Ad agosto, la società di analisi Elliptic ha scoperto che i portafogli di criptovaluta associati a diversi gruppi sospetti del Medio Oriente a volte effettuavano transazioni tra loro e che i gruppi storicamente facevano affidamento sugli stessi servizi di scambio di criptovalute nel tentativo di convertire le loro criptovalute in valute sovrane.
Dopo un altro shutdown a giugno, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha affermato che la lotta al finanziamento del terrorismo diventa “ancora più complessa quando sono coinvolte le valute digitali”. Le autorità di regolamentazione globali come il Financial Stability Board stanno lavorando a un quadro per contrastare il finanziamento del terrorismo nelle criptovalute.
“Penso che i governi debbano concentrarsi sulla velocità con cui si muove la tecnologia. . . i terroristi sono intelligenti e dobbiamo rintracciarli”, ha affermato Alexandrovich.